“恒星幣是世界十大數(shù)字貨幣之一”“今后一枚恒星幣可變現(xiàn)10美元，一年可獲10倍收益”，“隆富商城，最大最全的納米產品網上商城”等，這些聽起來很誘人的說法，實際上只是傳銷組織忽悠下線的一種騙術。廣東警方近日連破獲兩起涉眾型網絡傳銷特大案件，其中恒星幣網絡虛擬貨幣傳銷案半年就發(fā)展會員16萬余人，涉案金額2億元。隆富集團傳銷案中，傳銷團伙發(fā)展會員1.1萬余人，涉案金額達5億元左右。

　　□案例一

　　恒星幣網絡虛擬貨幣傳銷案

　　微信群里吹噓“致富神話”

　　28歲的唐意(化名)大學畢業(yè)后自己創(chuàng)業(yè)，在浙江開了一家銷售電子產品的商店。唐意為人實在、肯吃苦，生意干得還算不錯，兩三年的時間他已經攢下十幾萬的積蓄。今年4月份，偶然的機會，他被哥哥唐虎(化名)拉到一個微信群里，點開一個鏈接后，注冊成了“恒星幣”交易中心的會員。

　　“微信群里有講師講課，講師說恒星幣是世界上承認的虛擬貨幣，已經得到24個國家的認可，即將上市，屆時一枚恒星幣就可變現(xiàn)10美元，投資人一年可獲10倍收益“。唐意說，他有很多朋友都搞投資，他也一直有投資的想法，聽了講師的課后覺得恒星幣很有前景，就投錢進去。

　　唐意說，他前期進入時還可以免費注冊會員，后期需要花100塊錢買一臺礦機才能注冊會員。成了會員后有一臺小型礦機，“礦機是生產恒星幣的，越貴的礦機生產的越多，想要更多的恒星幣，就要花錢買礦機，或是花錢從他人處買恒星幣，或是發(fā)展下線，下線的恒星幣，上線可以提成10%”。

　　“發(fā)展下線越多，就能零成本獲得更多恒星幣”。唐意說，注冊成會員后，恒星幣網站自動生成其推廣恒星幣的鏈接。他建了很多幾百人的微信群，把鏈接發(fā)進去，只要有人通過鏈接注冊了會員就成為了他的下線。

　　唐意的哥哥唐虎是該組織主要的宣傳骨干，負責吸引網民加入。5個月內，唐虎發(fā)展了34個層級共15萬余人的會員。

　　交易中心實被個人控制

　　恒星幣交易中心的網頁設計得非常高大上，交易中心會實時顯示“恒星幣”的價值曲線。

　　辦案民警告訴記者，公安機關經過偵查，確定了該案的主犯是“張小三”(網名)。

　　張小三4月24日開始推廣恒星幣，發(fā)展最快的一個半月，張小三獲利一千萬元。

　　據(jù)辦案民警介紹，張小三的骨干團隊有12人，幾個人負責技術，搭建“恒星幣”交易中心的后臺，幾個人負責宣傳推廣，也就是負責“拉人頭”。

　　37歲的張小三是陜西咸陽人，曾經參與傳統(tǒng)傳銷，后來參與了一起網絡傳銷案，發(fā)現(xiàn)這個行業(yè)的暴利后決定另起爐灶。“我沒想到發(fā)展得這么快，也沒想到會賺這么多錢”。近日，張小三在揭陽市公安局看守所接受了記者的采訪。

　　張小三說，恒星幣在國內根本不存在，“交易中心恒星幣的價格是我控制的，每天讓價格升一點，到后期加入的人少了，為了讓資金流動起來，把價值100元的礦機價格提高到300元”。

　　半年發(fā)展16萬余會員

　　9月28日，在公安部經偵局指導協(xié)調下，廣東省公安廳組織全省21地市600多名警力開展統(tǒng)一行動，先后在福建、廣西、新疆等9省區(qū)，將恒星幣網絡傳銷組織的幕后組織者、技術團隊、宣傳推廣骨干、資金鏈條關鍵人物全部抓獲歸案。

　　辦案民警介紹，根據(jù)該傳銷組織的獎勵制度，會員可以從兩個方面獲利。一是靜態(tài)收益，即從恒星幣虛擬價格升值中獲利，此價格由張小三通過后臺控制，會員可以在交易中心買賣恒星幣，只要雙方達成一致即可交易，雙方轉賬通過微信完成，賣出恒星幣即可兌現(xiàn)收益。第二種是動態(tài)收益，即從下線的投資中逐級提成獲利。

　　“加入的人越多，資金流中錢越多，在金字塔上層的人獲利越多”。辦案民警介紹，100元錢購買一臺礦機就能成為會員，加入門檻太低，很多人即使意識到上當了，100元價值太小也不會報案，“一些人也了解到可能是傳銷，發(fā)現(xiàn)賺錢后，也會繼續(xù)發(fā)展下線”。

　　據(jù)統(tǒng)計，該案涉案金額2億元。辦案民警介紹，越上線的人獲得的錢越多，塔尖人物張小三日入賬最多時達到一百萬元。

　　辦案民警告訴記者，16萬余人的數(shù)據(jù)，完成一次搜索就要將近一天的時間。警方通過大量細致的工作，最終確定傳銷金字塔的人員結構，發(fā)展下線人員達到3級30人的標準，就有可能面臨刑事責任。

　　□恒星幣網絡傳銷案流程

　　1 以虛假身份在境外注冊無辦公場所、無辦公人員、無實際運營的“恒星(國際)控股發(fā)展有限公司”

　　2 搭建虛構的“恒星幣(中國)交易中心”網站

　　3 利用互聯(lián)網、微信群炒作虛假的恒星幣投資前景，誘惑公眾注冊會員并購買所謂能生產恒星幣的礦機

　　4 會員注冊成功后，恒星幣網站自動生成其推廣恒星幣的鏈接，作為其發(fā)展下線并從中獲利渠道

　　5 虛構不同價位及生產能力的礦機供會員購買

　　6 設定返利模式，誘惑會員拉人頭發(fā)展下線

　　□鏈接

　　警方：網絡傳銷有四大特點

　　記者從公安部獲悉，今年以來，全國公安機關共立案偵辦傳銷犯罪案件2826起，同比分別上升19.1%。據(jù)介紹，隨著公安機關打擊力度的加大，拉人頭、在封閉空間限制人身自由、面對面講課洗腦的傳統(tǒng)傳銷形式逐漸沒落，網絡傳銷卻逐漸進入大眾視野。記者從廣東省公安廳獲悉，今年9月份，廣東省公安廳開展"颶風21號"打擊網絡傳銷案的收網行動，破獲了60余宗網絡傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人480余名，凍結涉案資金、房產、商鋪等折合人民幣約4億元，涉案金額約20余億元。

　　公安部經偵局有關負責人告訴記者，網絡傳銷案主要有四大特點。

　　其一是蔓延迅速，大要案高發(fā)。傳銷信息依托互聯(lián)網以及微博、微信、QQ等社交平臺，在網絡空間廣泛擴散，短時間內裹挾巨額資金、涉及眾多參與人員。今年以來，公安機關查處億元以上案件30余起。

　　二是名目繁多，迷惑性強。不法分子打著“虛擬貨幣”、微商”等幌子從事網絡傳銷犯罪，大多以“金融創(chuàng)新”為噱頭，歪曲利用“微信營銷”等概念，混淆視聽。

　　三是利誘性、欺騙性強。多以“動態(tài)收益”、“靜態(tài)收益”、“推廣返利”等名目，許以高額回報，在群眾參與初期往往給予一定返利，制造“盈利”假象，形成較大誘惑力，以引誘更多人員加入并繼續(xù)發(fā)展下線。

　　四是“職業(yè)化”特征顯現(xiàn)。傳銷網站搭建簡便，可復制性強，不法分子同時或先后運作多個傳銷平臺的情況多見，出現(xiàn)職業(yè)“操盤手”。

　　□案例二

　　隆富集團網絡傳銷案

　　網絡商城賣天價納米產品

　　“隆富商城，最大最全的納米產品網上商城”。隆福商城的頁面和普通的淘寶店鋪相似，店鋪里有內衣、床上用品、家電等產品。不同的是，這些產品的價格是市面同類產品價格的15-20倍，其中一套床上用品就要1.9萬元。

　　這些產品為何這么貴?“我們的產品不是一般的產品，同樣的一個文胸，因為采用了納米技術，可以有效地預防胸部疾病”。該傳銷案件團伙成員周某是一位58歲的女性，因為涉嫌非法傳銷被廣東佛山警方刑事拘留。在看守所內，周某仍然鼓吹他們的產品不是一般的產品，還有治療的功效。

　　這家網絡商城的背后，隱藏著一個龐大的傳銷網絡。記者從廣東佛山警方了解到，廣東隆富投資有限公司(以下簡稱隆富集團)以佛山為據(jù)點，架設地跨廣東、浙江等9個省的人員參與，會員達1.1萬余人的特大傳銷網絡。

　　該犯罪組織以設立互聯(lián)網商城為依托，以銷售高科技納米產品為幌子，采取“拉人頭”、收取“入門費”、“團隊計酬”等方式騙取他人財物，涉案金額達5億多元，會員遍布全國各地，而網上商城賣的產品均是三無產品。

　　“創(chuàng)新”傳銷會員網絡管理

　　周某2015年初加入隆富集團，主要負責到各地開展產品推介會。辦案民警說，形象較好的周某打著“愛心慈善”的名義，到全國各地找寫字樓、高檔小區(qū)等高檔場所召開產品推介會，就是為了拉攏更多的會員。

　　“他們把自己公司包裝得高大上，開豪車、到高檔場所開會，就是為了讓其他人相信他們有實力”。辦案民警介紹說，這起傳銷案與傳統(tǒng)案件相比，除了用網上商城宣傳自己外，嫌疑人還創(chuàng)新了會員管理系統(tǒng)及發(fā)展下線的要求。

　　會員除了要購買6000元商品才算加入，加入后要同時發(fā)展兩條線的會員，“以前的傳銷都是上下線，隆富則要求必須同時發(fā)展兩條線，而且兩條線的發(fā)展人數(shù)要保持一致，這樣發(fā)展下線的速度就會有很大提升”。

　　記者了解到，該傳銷組織用網絡后臺管理所有會員，會員的提成全部按電子幣計算，電子幣積累到一定數(shù)量才能夠提現(xiàn)，這也是為了讓會員的錢盡可能多地留在隆富集團。

　　一年半時間涉案5億元

　　“消費滿30萬元有權限開專賣店賣產品，發(fā)展的會員累計消費滿500萬，集團送豪車。”辦案民警介紹說，為了吸引會員，該組織給業(yè)績好的會員獎勵寶馬、林肯、奔馳等豪車。但事實上，公司只是付了豪車的首付，月供還需要會員自己支付。

　　為了營造出隆富高大上的形象，該傳銷案的核心成員沒少下功夫。“你看咱們這個養(yǎng)生水壺，里面的濾芯是利用納米技術制成的，能夠隔離掉水中微小的有害物質，這樣的水喝了才健康”。嫌疑人在洗腦課程上滔滔不絕，聽課的人大多數(shù)為中老年人，點頭附和著。

　　辦案民警介紹，該起傳銷案中有10人是核心人員，這些人員是隆富的高層。他們打著愛心慈善、養(yǎng)生等名號負責到各地開產品推介會，給參與者講課洗腦，“聽課的很多是中老年人，他們被洗腦后，會很主動地拉更多人加入”。裂變式的“拉人頭”方式，使得短短一年多的時間內1.1萬多人加入隆富，涉案金額高達5億元左右。

　　9月12日，佛山市公安局在收網行動中，搗毀隆富集團在全國各地的傳銷窩點40余個，將主要犯罪嫌疑人抓獲到案，摧毀了這一特大傳銷網絡。